Governance

Regolamento assembleare

Regolamento Assembleare ZEST SPA

2024

Assemblea del 30 luglio 2024 (prima convocazione) / 31 luglio 2024 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Zest S.p.A. è attualmente pari a Euro 42.336.808 ed è suddiviso in n. 160.706.075 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 4.511.913 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data del 15 aprile 2024 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 165.217.988.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

VERBALE ASSEMBLEA

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2024

Assemblea del 25 aprile 2024 (prima convocazione) / 26 aprile 2024 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Zest S.p.A. è attualmente pari a Euro 42.336.808 ed è suddiviso in n. 160.706.075 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 4.511.913 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data del 15 aprile 2024 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 165.217.988.

VERBALE ASSEMBLEA 26 APRILE 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE INTEGRATO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA INTEGRATO NEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

PROGETTO DI BILANCIO LVENTURE GROUP

PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO DIGITAL MAGICS

PROGETTO DI BILANCIO DIGITAL MAGICS

Parte Straordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE AGGIORNATA

2024

Assemblea ordinaria del 4 febbraio 2024 (prima convocazione) / 6 febbraio 2024 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è attualmente pari a Euro 15.667.401 ed è suddiviso in n. 59.471.808 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 4.511.913 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data dell'11 marzo 2024 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 63.983.721.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LVENTURE GROUP S.P.A. AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RINUNCIA ALL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1

LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.1

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.2

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONIRENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

VERBALE ASSEMBLEA 6 FEBBRAIO 2024

2023

Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2023 (prima convocazione) / 4 dicembre 2023 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è attualmente pari a Euro 15.367.401 ed è suddiviso in n. 55.983.436 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 4.511.913 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data del 7 luglio 2023 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 60.495.349.

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

PARERE DELL'ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE EX ART. 2501-SEXIES CODICE CIVILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PROGETTO DI FUSIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA MODIFICA DELLO STATUTO

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL 4 DICEMBRE 2023

VERBALE ASSEMBLEA 4 DICEMBRE 2023

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

2023

Assemblea del 20 aprile 2023 (prima convocazione) / 21 aprile 2023 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è attualmente pari a Euro 15.167.401 ed è suddiviso in n. 53.657.855 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 2.860.527 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data del 4 maggio 2022 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 56.518.382

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E DEI COMPENSI CORRISPOSTI

PROGETTO DI BILANCIO

DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA MARCO BAVA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL 21 APRILE 2023 VERBALE ASSEMBLEA 21 APRILE 2023

VERBALE ASSEMBLEA 21 APRILE 2023

2022

Assemblea del 27 aprile 2022 (prima convocazione) / 28 aprile 2022 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è attualmente pari a Euro 15.007.401 ed è suddiviso in n. 50.021.491 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 2.860.527 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data del 7 aprile 2022 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 52.882.018

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

MODULO DELEGA GENERICA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

PROGETTO DI BILANCIO 2021

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E DEI COMPENSI CORRISPOSTI

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.1

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.2

DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA ENRICO MENGONI

DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA MARCO BAVA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2022

VERBALE ASSEMBLEA 28 APRILE 2022

2021

Assemblea del 26 maggio 2021 (prima convocazione) / 27 maggio 2021 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è attualmente pari a Euro 14.507.401 ed è suddiviso in n. 46.021.491 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto sociale, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 864.000 azioni che hanno maturato il voto maggiorato. Alla data del 4 maggio 2021 (come da comunicato stampa), il numero totale di diritti di voto è pari a n. 46.885.491.

VERBALE ASSEMBLEA 27 MAGGIO 2021

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL 27 MAGGIO 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

LISTA CANDIDATI N. 1 – PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA LV.EN. HOLDING S.R.L.

LISTA CANDIDATI N.2 – PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA UNIVERSITA’ LUISS

LISTA CANDIDATI N. 3 – PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA INARCASSA

PROGETTO DI BILANCIO 2020

LVENTURE GROUP: COMUNICATO STAMPA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DELLA SOCIETÀ’ DI REVISIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

MODULO DELEGA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

GLI ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL NUOVO CDA

DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA MARCO BAVA

2020

Assemblea del 28 maggio 2020 (prima convocazione) / 29 maggio 2020 (seconda convocazione)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di LVenture Group è attualmente pari a Euro 14.507.401 ed è suddiviso in n. 46.021.491 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2020

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI DI LVENTURE GROUP S.P.A.

DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA MARCO BAVA

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

MODULO DELEGA PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DELEGA E ISTRUZIONI RAPPRESENTANTE DESIGNATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PIANO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI

PROGETTO DI BILANCIO 2019

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 AGOSTO 2017 RELATIVA AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI

2019

Assemblea del 17 aprile 2019 (prima convocazione) / 18 aprile 2019 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 18 APRILE

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 18 APRILE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

PROGETTO DI BILANCIO 2018

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.1

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.2

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Parte Straordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI DELEGA EX 2443 C.C. AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE

Assemblea del 19 febbraio 2019 (prima convocazione) / 22 febbraio 2019 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 22 FEBBRAIO 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA 22 FEBBRAIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DI UN CONSIGLIERE

INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICATO SU IL GIORNALE 18/01/2019

Parte Straordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

2018

Assemblea del 26 aprile 2018 (prima convocazione) / 27 aprile 2018 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2018

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA 27 APRILE

PROGETTO DI BILANCIO 2017

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICATO SU IL GIORNALE 13/03/2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PIANO INCENTIVAZIONE AMMINISTRATORI ESECUTIVI E CONSULENTI STRATEGICI

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE PER AMMINISTRATORI ESECUTIVI E CONSULENTI STRATEGICI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROPOSTA INTEGRAZIONE COMPENSO SOCIETÁ DI REVISIONE

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE PER AMMINISTRATORI ESECUTIVI E CONSULENTI STRATEGICI

Parte Straordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE PER AMMINISTRATORI ESECUTIVI E CONSULENTI STRATEGICI

2017

Assemblea del 1 agosto 2017 (prima convocazione) / 2 agosto 2017 (seconda convocazione)

12/09/2019: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO INFORMATIVO PIANO DI INCENTIVAZIONE

VERBALE ASSEMBLEA DEL 2 AGOSTO 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA 2 AGOSTO

DICHIARAZIONI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA E CV DEI NUOVI CONSIGLIERI

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA – ERRATA CORRIGE – PUBBLICATO SU IL GIORNALE 1 LUGLIO 2017

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICATO SU IL GIORNALE 30 GIUGNO 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTA AMPLIAMENTO CDA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PIANO INCENTIVAZIONE

14/11/2018: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE PER I DIPENDENTI DI LVENTURE GROUP S.P.A..

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE PER I DIPENDENTI DI LVENTURE GROUP S.P.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Parte Straordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE PER I DIPENDENTI

Assemblea del 27 aprile 2017 (prima convocazione) / 28 aprile 2017 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA 28 APRILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (IL GIORNALE – 29 MARZO 2017)

RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Parte Straordinaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIALE MAGGIORANZA DEL VOTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTA MODIFICA OGGETTO SOCIALE

2016

Assemblea del 28 aprile 2016 (prima convocazione) / 29 aprile 2016 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 APRILE

RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 29 APRILE

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA DA LV.EN. HOLDING S.R.L.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2015

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ESERCIZIO 2015)

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (ESERCIZIO 2015)

RELAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Assemblea Straordinaria del 1 febbraio 2016 (prima convocazione) / 2 febbraio 2016 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 2 FEBBRAIO 2016

RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 2 FEBBRAIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE

INFORMAZIONI SULL’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

AVVISO DI CONVICAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2015

Assemblea del 29 aprile 2015 (prima convocazione) / 30 aprile 2015 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2015

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2015

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (ESERCIZIO 2014)

RELAZIONE AL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO E SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA LV.EN HOLDING S.R.L.

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA FININDUSTRIA S.R.L. E SIRONI LUCIA

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTATE DESIGNATO

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

2014

Assemblea del 30 aprile 2014 (prima convocazione) / 7 maggio 2014 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2014

RESOCONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2014

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO E SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (ESERCIZIO 2013)

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI DELEGA EX ART. 2443 C.C. AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

2013

Assemblea del 6 maggio 2013

ASSEMBLEA AZIONISTI 6 MAGGIO 2013 RENDICONTO VOTAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 125-QUATER TUF)

DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA DEL 6 MAGGIO 2013

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2012 ERRATA CORRIGE PAG.7

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE IN RIF. ALL’ESERCIZIO 2012 INCL. RELAZIONE REVISORI

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO IN RIF. ALL’ESERCIZIO 2012

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE IN RIF. ALL’ESERCIZIO 2012

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2013

PROPOSTA NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER L’ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2013

RELAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.1

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.2

LISTA CANDIDATI COLLEGIO SINDACALE N.3

RENDICONTO VOTAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 125-QUATER TUF)

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO IN RIF. ALL’ESERCIZIO 2013

2012

Assemblea del 29 dicembre 2012

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CDA

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI AL CDA

VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 DICEMBRE 2012

DOCUMENTO INTEGRATIVO IN RIFERIMENTO ALLA NOTA ILLUSTRATIVA DELLA OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE DI LE BUONE SOCIETÀ SPA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE DI LE BUONE SOCIETÀ SPA

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DI ART 2447 CC

RELAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART 2447 CC

RESOCONTO VOTAZIONI ASSEMBLEA

Assemblea del 28 giugno 2012

VERBALE ASSEMBLEA DEL 28-06-2012

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE IN RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO EX ART 2446 CC

RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART 2446 CC

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE

RESOCONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 28 GIUGNO 2012

Assemblea del 28 giugno 2012

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 ATTESTAZIONE AI SENSI ART 81 TER REGOLAMENTO CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 SCHEMI DI BILANCIO

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2012

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26-27-28 APRILE 2012

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27-28 APRILE 2012

RESOCONTO VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA

RESOCONTO VOTAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2011

Assemblea del 29 dicembre 2011

VERBALE ASSEMBLEA 29 GIUGNO 2011

RESOCONTO DELLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL 29 GIUGNO 2011

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